مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم

بروزرسانی: 02:03

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

کارشناس برنامه ریزی و اجرایی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

341 -

FATF چیست و در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
ترابر نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 16:36 71170632

Financial Action Task Force یا (FATF) عبارتست از گروه ویژه ی اقدام مالی که به منظور مبارزه با پولشویی در کل دنیا تشکیل شده است و از سال 1978 فعالیت خود را آغاز نموده است. FATF در حقیقت یک سازمان بین دولتی ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فعالیت - سازمان - مالی - سازمان FATF - مبارزه

342 -

آثار تصویب FATF بر بازار سرمایه
ترابر نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 11:01 71166725

جهان صنعت - آثار تصویب FATF بر بازار سرمایه چیست؟ در روزهای گذشته خبرهای غیررسمی مبنی بر پذیرش مشروط این لایحه توسط ایران مطرح شد و حتی رییس اتاق ایران هم در سخنرانی اخیر خود در مشهد به ...
بازار سرمایه - تامین مالی تروریسم - سرمایه - بازار - کنوانسیون بین المللی - تامین مالی - بازار سرمایه ایران

343 -

چه چیز دولت را از پذیرش FATF منع می کند؟
ترابر نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 08:56 71165547

گمانه زنی های جدید درباره پیوستن ایران به FATF با وجود انکارهای وزارت اقتصاد، برخی فعالان سیاسی طی روزهای اخیر اخبار امیدوارکننده ای از رفع موانع پذیرش FATF داده اند. رحیمی جهان آبادی، ...
کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با پولشویی - پول های بلوکه شده - کمیسیون اقتصادی - اقتصادی - مستقیم - آقایان

344 -

وصول بیش از 174هزارمیلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 13:07 71158105

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاپایان دی ماه، میزان وصولی درآمد های مالیاتی استان بیش از 174 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکررضا مریدی روز پنجشنبه، 12 بهمن،
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی - خراسان رضوی - مدیرکل امور مالیاتی استان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی

345 -

وصول بیش از 174 هزار میلیارد ریال درآمد های مالیاتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 12:52 71157879

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: طی ابتدای امسال تاپایان دی ماه 1402 میزان وصولی درآمد های مالیاتی استان بالغ بر 174 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز پنجشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی - خراسان رضوی - مدیرکل امور مالیاتی استان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی

346 -

پیش بینی بلندمدت نرخ دلار
بنکر- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 08:26 71154372

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلایل متعدد اقتصادی و پولی، اعم از کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش اثرگذاری نرخ تورم بر بازار ارز، - نپیوستن به معاهده منع تامین ...
بازار ارز - تامین مالی تروریسم - کارشناسان اقتصادی - مبارزه با پولشویی - بازار - اقتصادی - بانک ها

347 -

اعلام میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 18:08 71148996

گمرک ایران اعلام کرد که ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نیز تا سقف 5000 یورو یا ...
اوراق بهادار - خروج ارز - اسناد - بانک - یورو - بانکی - گمرک جمهوری اسلامی

348 -

میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
میهن تجارت- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:59 71148058

به گزارش ایران تحلیل، بر اساس اعلام گمرک، واردات ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن و صادرات وجه نقد، - اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ...
اوراق بهادار - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی - گمرک جمهوری اسلامی

349 -

میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:41 71147866

طبق اعلام گمرک، سقف ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به ترتیب 10 هزار و 5 هزار یورو تعیین شد. - ، طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو

350 -

میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور چقدر است؟
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:18 71147518

گمرک ایران، میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور تعیین کرد. - به گزارش اکوایران، طبق بخشنامه ابلاغی گمرک ایران، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا سقف ...
اوراق بهادار - خروج ارز - گمرک ایران - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک

351 -

سقف مجاز ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرز
فردای اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 14:53 71146210

میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد - ایسنا: طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو

352 -

میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 13:05 71144195

طبق اعلام گمرک، ورود ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز استخروج ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف 5000 یورو یا معادل آن از مرزهای ...
اوراق بهادار - خروج ارز - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی

353 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217

هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی

354 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی

355 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی

356 -

«بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 17:17 71133925

نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. - ، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - پولشویی - بانک مرکزی

357 -

«بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 13:17 71129934

رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - بانک مرکزی - خبرگزاری اسپوتنیک

358 -

بیش از 85 هزار میلیارد ریال «کتمان درآمد و فروش» در خراسان رضوی شناسایی شد
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 11:50 71128137

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: تعداد 118 پرونده مالیاتی با عنوان «کتمان درآمد و فروش» در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بازرسی شده است، - بیش از 85 هزار میلیارد ریال کتمان ...
مالیات - خراسان رضوی - مالیاتی - قانون مالیات های مستقیم - مدیرکل امور مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات های مستقیم

359 -

بریکس؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:00 71125768

رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. این موضوع در کنار تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و تعامل در زمینه ارز دیجیتال،
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - نظام پرداخت - ادغام

360 -

ایرانی ها رکورددار حساب های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 8 بهمن 1402، 12:30 71099451

به عبارتی در قبال 64.5 میلیون افراد ایرانی بالای 15 سال در کشور، 500 میلیون حساب بانکی افتتاح شده است. - این در حالی است که در دومین کشور پس از ایران یعنی سنگاپور به ازای هر 1000 نفر 2405 حساب بانکی ...
حساب - حساب بانکی - بانکی - بانک - ایران - ایرانی - مدیرکل دفتر بازرسی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.02
طلای 18	32,778,000
سکه امامی	394,900,000
بهار ازادی	367,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون پیش بینی دقیق اخترشناس ترکیه ای در مورد حادثه شهادت رئیس جمهور \| چگونه ممکن است؟ \| کاربران وحشت زده شدند خبر مهم برای فرهنگیان بازنشسته \| زمان اجرای همسان سازی حقوق مشخص شد ویدیو \| سخنرانی پوتین درباره سانحه بالگرد رئیس جمهور غوغا کرد \| مقصر درگذشت رئیسی... حضور محمود احمدی نژاد با لباس حاشیه ساز در بیت رهبری + عکس بازداشت متصدی یک رستوران در قم به دلیل توهین به به ساحت شهدای خدمت رستوران پلمب شد	اخبار ویژه روز نو پای AFC و فیفا به داوری بازی پرسپولیس باز شد وضعیت نامشخص گولسیانی برای دوهفته پایانی لیگ مرد در سایه، جانشین ابراهیم رییسی می شود کنعانی زادگان یک قدم تا فاجعه فاصله داشت محرومیت مدافع استقلال تکذیب شد
اخبار ویژه خبرجو 24 خبر بد برای استقلال / جام از دست نکونام پرید / غول دو آتیشه در راه پرسپولیس / اوسمار کار خودش را کرد سرنوشت شوم زن جوان در حمام خانه اش : اتفاقی افتاد که دیگر آرامش نداشتم تاریخ دقیق واریز سود مرحله سوم سهام عدالت رای پرسپولیس قطعی شد/ کسر ۳ امتیاز از باشگاه خاطی با اعلام کمیته استیناف حمله نکونام به داور و برادرش، تاج، پرسپولیس و همه	اخبار ویژه اندیشه معاصر زمان ثبت نام فرهنگیان برای نقل و انتقال شروع شد صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی / جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان در خرداد۱۴۰۳ استعلام دهک یارانه نقدی با کد ملی\| از سایت دهک بندی یارانه تا دهک چندم هستم؟ + سامانه اعتراض hemayat.mcls.gov.ir طرح نگین امید\| صفر تا ۱۰۰ وام قرض الحسنه در بانک سپه مصوبه استمرار اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ \| شرایط جدید واریز کالابرگ الکترونیک + یارانه کالابرگ در خرداد ۱۴۰۳ هم واریز می شود؟ (واریز یارانه کالابرگ ادامه می یابد؟)
اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد	اخبار ویژه عرشه آنلاین فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد
اخبار ویژه تک ناک ربات تلگرامی هوش مصنوعی Copilot راه اندازی شد این قابلیت سامسونگ عمر باتری گوشی را زیاد می کند + ویدئو شناسایی فواید جدید دمنوش های گیاهی انتشار اولین تصاویر رسمی از بمب افکن هسته ای B-21 Raider آمریکا بیش از ۳۰ درصد ایرانی ها کبد چرب دارند	اخبار ویژه ساناپرس رونمایی هدیه تهرانی از خواهران زیبا جوانش در تعطیلات نوروز / یکی از یکی خوشگل تر و جذاب تر + عکس و بیوگرافی رونمایی ایرج طهماسب از عکس جدید دخترش یاسمن/ مجری مهمونی دخترش چقدر جذابه / عکس این زن عروسکی و خارجی زن جدید یوسف تیموری است ؟! / بعد از زن تایلندی اش با این دختر زیبا ازدواج کرد ! + عکس ها جدیدترین عکس از آشا محرابی بعد از پیکرتراشی / تغییر استایل خانم بازیگر با لباس اندامی ! پست ویژه عبدالکریم برای شب شگفت انگیز پرسپولیس/ عکس
اخبار ویژه کاما پرس دختر دورگه که دل عثمان دمبله را برده کیست؟ (تصاویر) معرفی 5 گروه بویایی در عطرسازی + بهترین زمان استفاده 5 دریاچه بی نظیر نزدیک تهران برای تعطیلات خرداد بهترین فیلم های خارجی که خرداد ماه اکران می شوند مجتمع مسکونی فوق لوکس دبی با قطعات زمین 50 میلیون دلاری	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| در لایحه حجاب چه وظایفی برای دستگاه های مختلف تعیین شده است؟ ببینید \| آب تنی خرس قهوه ای در پارک ملی صیدوای سمنان ببینید \| انتشار بخشی از خاطرات وزیر امور خارجه شهید حسین امیرعبداللهیان ببینید \| هشدار جدی به خانواده ها؛ حکم قانون برای کودکانی که رانندگی می کنند چیست؟ ببینید \| تصویری بی نظیر از لحظه وقوع صاعقه در آسمان تهران
اخبار ویژه زی سان آرزوی فرهاد مجیدی برآورده شد! جزییات تازه از دعوای بدنساز ایرانی و همسر مشهورش؛ حمله با تبر! (ویدئو) خلاصه بازی منچسترسیتی 1 - منچستر یونایتد 2 (تصاویر) فرزندان رهبر انقلاب در گرامیداشت شهید رییسی در مسجد ارک خلاصه بازی العین 5 - یوکوهاما 1 \| فینال باورنکردنی آسیا	اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟
اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟	اخبار ویژه ساناپرس علیرضا بیرانوند از عشق قد بلند خودش رونمایی کرد/ خانم زیبا و دومتری شانه به شانه علی بیرو / خوش گذرانی دروازه بان پرسپولیس پس از 3 گل از قطر / اکرم زن اول بیرانوند به سیم آخر زد الهام چرخنده از تیپ جذاب و متفاوتش رونمایی کرد / خانم بازیگر پس از سه ازدواج حالا تیپش را باربی کرده!+ عکس و بیوگرافی رونمایی بیرانوند از خواهر زیبا و عزیزش / چقدر خواهرش به او شبیه است! عکس خانواده جدید اکرم و علی بیرانوند به همراه فرزندانش در مسافرات نوروزی رونمایی کتایون ریاحی از مادر جذابش / مادر زلیخا از خودش زیباتر است! + عکس
اخبار ویژه صنعت مالی سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی	اخبار ویژه تبلیغات ۵ اشتباه رایج در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و چگونه از آنها اجتناب کنیم دانلود قانونی قسمت 1 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت 5 قطب شمال دانلود قانونی جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت 12 افعی تهران